
Sıradan Görünen Bir İşlem Ne Zaman MASAK Riski Doğurur?
Bir müşteri altın bozdurur, bir şirket yurt dışına ödeme yapar veya bir işletme satış bedelini müşterisi yerine başka bir kişiden tahsil eder. İşlemlerin her biri günlük ticaretin olağan bir parçası olabilir. Ancak işlemin tarafları, paranın kaynağı, teslim edilen mal ve belgelerdeki bilgiler birbirini açıklamıyorsa aynı işlemler ciddi bir uyum riskine dönüşebilir.
Yazıyı İncele →



