Bu görsel broşür; MASAK mevzuatından doğan temel yükümlülükleri, sık yapılan değerlendirme hatalarını ve olası idari para cezası riskini özetlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Broşürde öne çıkan başlıklar
Kimlik tespiti, gerçek faydalanıcı, müşterinin ve işlemin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, belge muhafazası ve uyum mekanizmaları.
Neden önemli?
İşlemlerin yasal veya faturalı olması, MASAK mevzuatı kapsamındaki şekli ve prosedürel yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.